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I Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

6 y 7 de marzo de 2024


El Congreso

La World Compliance Association organiza los días 6 y 7 de marzo de 2024 el I CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

Un siglo después de Al Capone el concepto del lavado de activos sigue siendo el mismo (introducir dinero ilícito en la economía formal), si bien la escala y la complejidad son mayores. La ONU estima que los activos que se lavan podrían suponer entre el 2% y el 5% del PIB mundial (es decir, entre 1,6 y 4 billones de dólares al año).

El blanqueo de dinero -lavado de activos en algunas jurisdicciones- supone una agresión que fomenta el deterioro moral y social y facilita la corrupción, desestabiliza la economía y perjudica la gobernabilidad en organismos públicos y privados y genera entornos anticompetitivos e inflacionarios en países en vías de desarrollo y en entornos económicos estables.

El avance de la tecnología y los activos virtuales, las microfinanzas y la necesidad de atraer capital e inversores a Estados y empresas, la informalidad laboral, a presión fiscal y la economía alternativa, el fenómeno global del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros, generan nuevos entornos de amenazas y vulnerabilidades que los estados y los profesionales deben conocer para aplicar las medidas correspondientes que fortalezcan el sistema.

Con este escenario en mente, la World Compliance Association ha diseñado el I Congreso Internacional con el objetivo de ofrecer una visión general del riesgo del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas a nivel internacional y analizar la eficacia de las medidas de gestión en empresas y estados. Es imprescindible conocer las tendencias mundiales para adelantarse a los acontecimientos en un entorno cada vez más ágil, complejo y aparentemente opaco.

Ya no basta con conocer generalidades, hay que ahondar en las formas del ilícito y adaptar las propuestas de gestión del riesgo a las realidades con las que conviven las empresas, los profesionales y las autoridades, con el fin de erradicar el blanqueo de capitales de las economías globales y locales. Por eso hemos organizado un Congreso en un formato que incluye unos talleres especializados online (día 6), una sesión plenaria presencial (día 7) y un reto único: convertirnos en la herramienta esencial para los que están interesados en cambiar las cosas.

Vente, no faltes a este evento. Sé parte del cambio.

 

Juan Carlos Galindo

Director del Congreso


¿Dónde se celebrará?

Auditorio CECABANK, Madrid (España)

Calle Caballero de Gracia nº 30, Madrid (España)

Precio

Inscripción presencial talleres y congreso: 90 euros

Inscripción presencial talleres y congreso y cena del 6 de marzo: 125 euros

Inscripción online talleres y congreso: 75 Euros

Descuentos (no acumulables):

  • Inscripción hasta el día 1 de febrero: 50% descuento
  • Asociados WCA: 30% descuento
  • Alumnos de grado y postgrados: 30% descuento

 

 

¿Quieres convertirte en patrocinador del Congreso?

No lo dudes, ¡escríbenos a info@worldcomplianceassociation.com y te hacemos llegar la información!

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Programa

06 Marzo 2024

  • 14:30 - 15:30
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: La auditoría del sistema de prevención de blanqueo: todo lo que hay que saber y ningún experto externo te ha contado

    Laura Fernández García

    UBT Legal&Compliance - Socia

  • 15:30 - 17:00
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: El caso FIFA: asociación delictiva, fraude a gran escala y blanqueo de dinero

    Marlon Q. Paz

    Latham & Watkins LLP - Socio
  • 17:00 - 18:30
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: La evaluación del riesgo de lavado de activos: matrices, controles y toma de decisiones

    Elsa Torres

    Grupo Financiero MIFEL - Head of Financial Crime Compliance / Internal Control Head / AML Compliance Officer

    Carlos Antonio Fernández Yáñez

    Grupo Financiero MIFEL - Director de Administración de Riesgos
  • 18:30 - 20:00
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: La trazabilidad del dinero en el cibercrimen. ¿Dónde se manda el dinero? Metodología y evidencia forense

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Socio director

    José Angel Merino

    Mossos dEsquadra - Jefe del Área Central de Delitos Económicos
  • 20:30 - 22:30
    CENA DE PATROCINADORES, PONENTES Y ASISTENTES


07 Marzo 2024

  • 08:30 - 09:00
    REGISTRO, INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES

  • 09:00 - 09:30
    INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES

    Alba Lema

    World Compliance Association - Presidenta

    Lourdes Jiménez Ramos

    Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Gobierno de España - Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

    Diego Cabezuela

    World Compliance Association - Vicepresidente

    Juan Manuel López Zafra

    Consejería de Economía, Hacienda y Empleo - Director General de Economía

    Margarita Rufas

    SEPBLAC - Subdirectora
  • BLOQUE 1: TOLERANCIA CERO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: ¿QUÉ TAN EFICACES SOMOS?

  • 09:30 - 10:30
    La regulación a debate: blanquear, financiar y negociar con armas de destrucción masiva, ¿en qué estado está la respuesta institucional europea?

    Mariano García Fresno

    Consejo General del Notariado - Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP)

    Luis Manuel Rubí Blanc

    Rubí Blanc Abogados - Socio director

    Carlos Balmisa García-Serrano

    Colegio de Registradores de España - Secretario General Técnico

    Santiago Milans del Bosch

    MILANS DEL BOSCH & ITL Abogados y Asesores Tributarios - Fundador y Director

    Sergio Tresguerres

    Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Gobierno de España - Subdirector General Adjunto de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
  • 10:30 - 11:00
    COFFEE BREAK - NETWORKING

  • BLOQUE 2: ADAPTARSE AL CAMBIO: LA NUEVA DELINCUENCIA

  • 11:00 - 12:00
    El nuevo blanqueo y las dificultades en la persecución: escenarios de riesgo y tipologías

    Eloy Velasco Núñez

    Audiencia Nacional - Magistrado

    Juan Luis Martínez-Carande

    Sigma Corporate - Socio

    Santiago Álvarez

    Ministerio del Interior - Inspector Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal

    José Perals Calleja

    Fiscalí­a Audiencia Nacional - Fiscal

    Íñigo Calvo Arrieta

    Ertzaintza - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza - Jefe Grupo Barakaldo
  • 12:00 - 12:30
    El movimiento internacional de dinero y las armas de destrucción masiva: ¿quién desestabiliza la economía?

    Bienvenido Roberts

    Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) - Coordinador Grupo de Trabajo Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
  • 12:30 - 13:30
    El hombre del maletín con dinero: terrorismo yihadista

    Juan María Vaquero Pardos

    Ministerio del Interior - Teniente de la Jefatura de Información

    Silvina Capello

    Consejo General del Notariado - Colaboradora en Asuntos Internacionales de Lucha contra el Blanqueo

    Felipe Vergara del Toro

    Policía Nacional - Inspector

    Fernando Cocho

    h4m - Socio fundador

    Fernando Reinares

    Real Instituto Elcano - Distinguished Research Associate

  • BLOQUE 3: INVESTIGAR Y PERSEGUIR EL DELITO

  • 13:30 - 15:00
    LUNCH TIME - NETWORKING

  • 15:00 - 15:40
    El profesional frente al indicio del delito: ¿denunciar, colaborar, callarse?

    Raúl Escuredo

    Pérez-Llorca Abogados - AML Risk & BAU Manager

    Felipe García

    Círculo Legal - Socio
  • 15:40 - 16:40
    ¿Las criptomonedas como objetivo del mal?

    José Antonio Bravo Mateu

    Àgora SA - Responsable fiscalidad de criptoactivos

    Joao Augusto Teixeira

    Bit2Me - Chief Compliance Officer & Anti Money Laundering Officer

    Agregado Jurídico Adjunto de la Embajada de EE.UU en Ciudad de Mexico

    Gobierno USA - Legat Mexico City

    Sergio Lucas

    UBT Legal&Compliance - Socio
  • 16:40 - 17:40
    El lavado de dinero producto de la corrupción como protagonista en los medios de comunicación

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Socio director

    Diego Losada

    Mediaset - Periodista

    Vicente Ordaz

    Cadena Cope - Redactor Jefe

    Salvador Enguix Oliver

    La Vanguardia - Delegado en la Comunidad Valenciana

    Carlos Segarra

    Segarra Abogados - Abogado
  • 17:40 - 18:10
    Red flags en el lavado del dinero en el crimen organizado internacional

    Alejandro Rebolledo

    Abogado venezolano especializado en Derecho Penal - Socio director

  • 18:10 - 18:30
    CLAUSURA Y CONCLUSIONES

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Socio director

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - CEO

Ponentes
del congreso

Presentación

I Congreso Internacional de prevención

Inscripción

¡Participa!

Deseo la emisión de Factura
Acceso a talleres online + cena del congreso (día 6) y congreso presencial (día (125 EUR)
Acceso a talleres online (día 6) y congreso presencial (día 7) (90 EUR)
Acceso a talleres online (día 6) y congreso online (día 7) (75 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta
Compliance Officer con una sólida formación jurídica fruto de quince años de experiencia tanto en el sector legal como de profesor de Derecho en España, Reino Unido y China. Experiencia probada en la identificación y evaluación de áreas potenciales de riesgo para el negocio y en la implantación, seguimiento y mejora de programas de Ética y Cumplimiento. Realizó con éxito un Master Internacional en Compliance Officer/Controller Legal y en Dirección de RRHH. Certificada internacionalmente como Compliance Professional por IFCA (International Federation of Compliance Associations) y Compliance Officer Certification CESCOM por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Miembro del Consejo Internacional de la World Compliance Association. Ponente en congresos internacionales sobre ética, integridad y buenas prácticas. Persona altamente motivada, trabajadora y enérgica con amplia experiencia en entornos internacionales debido a la implicación en diferentes negocios en toda Europa.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Mariano García Fresno

Consejo General del Notariado - Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP)
Lleva más de 20 años dedicados a la investigación o análisis de distintos delitos económicos: contrabando y narcotráfico en la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, delito fiscal en la Agencia Tributaria, y blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en dos de sus vertientes (i) como Jefe de Servicio en la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y (ii) en la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notariado.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Luis Manuel Rubí Blanc

Rubí Blanc Abogados - Socio director
Socio director de Rubí Blanc abogados. Abogado especializado en prevención del blanqueo de capitales, derecho fiscal y fiscalidad internacional. Ha sido inspector adjunto del SEPBLAC del Banco de España, inspector de Hacienda y Director del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de España

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Lourdes Jiménez Ramos

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Gobierno de España - Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Carlos Balmisa García-Serrano

Colegio de Registradores de España - Secretario General Técnico
Secretario General Técnico del Colegio de Registradores de España. ha sido Director del departamento de control interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC), vocal asesor del Subsecretario de Economía y Competitividad, vocal asesor en el Gabinete del Ministerio de Justicia, letrado del Tribunal Supremo y Comandante del Cuerpo Jurídico Militar.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Santiago Milans del Bosch

MILANS DEL BOSCH & ITL Abogados y Asesores Tributarios - Fundador y Director
Santiago Milans del Bosch, Juez y Fiscal (ex), es abogado especialista en derecho público y en la defensa contenciosa de los intereses de las personas físicas y jurídicas ante la Administración o en sede judicial (derecho penal de empresa y derecho penal administrativo). Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y de la Oficina de Prevención del Blanqueo de capitales de la Abogacía Española (CGAE). Miembro del Consejo de redacción de la revista especializada Sepín penal. Autor de más de ochenta artículos en revistas especializadas, habiendo participado en varios libros compartidos sobre Derecho administrativo y en el Anuario sobre "problemas prácticos y actualidad del derecho administrativo" y Derecho penal administrativo. Ha sido ponente en la Conferencia ONU-Agua celebrada en Zaragoza (enero 2015). Ha dirigido y participado en numerosísimos cursos, seminarios, jornadas, conferencias y foros jurídicos (Supreme Court of USA, EUROPOL, etc), habiendo impartido clases en diversos centros universitarios, siendo autor del "Prontuario de Deontología Profesional y gestión de despacho para abogados" (2014) y de las "Cuestiones Generales de Derecho" (2015). Ha participado en diversas mesas redondas en el Congreso UNIJES "Acceso a la Admón. de Justicia y Pobreza" y en el XI Congreso Nacional de la Abogacía (Vitoria, mayo 2015) sobre "Corrupción y transparencia", así como en la presentación de libros histórico-jurídicos en la Casa de América (2015). En 2016, tras varios años como socio del Despacho Cuatrecasas, decide fundar el suyo propio: MILANS DEL BOSCH ABOGADOS que, desde 2022, tras un proceso de fusión, pasa a denominarse MILANS DEL BOSCH & ITL Abogados y Asesores Tributarios, desde donde continúa su práctica profesional. Es profesor en los máster de acceso a la Abogacía y de postgrado impartidos por la Universidad Católica de Ávila y el ISDE. Profesor de ETJ Law & Business School y del ISSEP. Reconocido en varios directorios Internacionales, entre otros: Leading Advirser Awards, ?Best Lawyers?, Chambers & Partners Global y Who is who Legal, en las prácticas "Administrative Law", "Criminal Defense" y "Litigation".

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6 y 7 de marzo de 2024

Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio director
Socio director de Galindo Benlloch. Graduando en políticas de seguridad y control de la criminalidad (por la UCAV) Detective Privado, (UEMC Promoción 16-19 ) Director de seguridad (UCAV 2023) Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC (2012)) Experto Compliance Officer ( Por Thomson Reuters/ Aranzadi, dirigido por Xavier Ribas y avalado por LA ASOCIACIÓN CUMPLEN) (2015) Experto en Protección de datos D.P.O. (Universidad de San Jorge y Certificado por la World Compliance Association ) (2016) Agente en Obtención de información y Analista Inteligencia OSINT en CISDE (Campus Internacional para la Seguridad y Defensa)(2017) Perito Judicial Experto en Investigación Delincuencia Económica, especializado en Blanqueo de Capitales y Responsabilidad Penal de Persona Jurídica (Colegiado en AIF)(2016) Perito Judicial en Ciberdelincuencia y Conducta criminal en la web (Extensión Universitaria UNED)(2018) Perito informático forense, especializado en conducta criminal. ( PETEC 0191)(2020) Experto en Inteligencia Corporativa CISDE (Campus Internacional para la Seguridad y Defensa) (2019)

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Eloy Velasco Núñez

Audiencia Nacional - Magistrado
Eloy Velasco Núñez es un magistrado y juez español. Fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española y director general de Justicia de los gobiernos de la Generalidad Valenciana, bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, entre 1995 y 2003. Nacido en Bilbao (Vizcaya), el 2 de enero de 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (1986). Desde 2010 es también doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña con una tesis titulada ?Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales?, premio Extraordinario de Doctorado

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

José Antonio Bravo Mateu

Àgora SA - Responsable fiscalidad de criptoactivos
Especializado en asesoría y auditoría fiscal y en dirección financiera y contable, pero interesado en todas las disciplinas que rodean a la empresa (marketing, management, logística, ?). Durante los útimos quince años he desarrollado continuamente mi trabajo en medianas empresas en constante crecimiento, en las que he coordinado a pequeños grupos de personas para dotar de lógica a la información financiera de la empresa, cumpliendo con sus obligaciones fiscales e informando convenientemente tanto a gerencia como a otros actores externos (entidades bancarias, auditores, ...). Me considero un profesional en constante formación, y por ello en ningún periodo de mi carrera profesional he dejado la misma a un lado, bien mediante cursos reglados, bien mediante lecturas, profesionales o de otro tipo, que pudieran aportarme nuevos conocimientos. Una de las cosas que más me gustan es compartir puntos de vista y opiniones, para ganar nuevos conocimientos o para explorar nuevos campos. Y lo que considero muy importante, conocer las nuevas tecnologías sociales para sacarles todo su jugo.

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6 y 7 de marzo de 2024

Diego Losada

Mediaset - Periodista
Es licenciado en Comunicación audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid), Máster en Periodismo en televisión por la Universidad Rey Juan Carlos e Instituto RTVE y Máster en Comunicación política y empresarial en la Universidad Camilo José Cela. Cuenta también con estudios de doblaje.? En 2006, comienza su andadura profesional en Radio Fuga Aranjuez, donde dirige el programa musical Mardi gras. Ese mismo año llegará su primer contacto con el periodismo informativo locutando los boletines matinales para el programa Herrera en la onda (Onda Cero), en su desconexión local de la Comunidad de Madrid-Sur. Escribe reportajes para el Semanario Más. En 2007, inicia su andadura en la televisión como reportero en los informativos de fin de semana de T-Televisión. Meses después pasa a presentar y editar el informativo de las 9 de la noche junto a Mónica Rodríguez, en un formato que conjuga información y entrevistas en directo. En junio de 2009, forma parte de la redacción del programa de debate y análisis La noche en 24 horas, presentado entonces por Vicente Vallés en el Canal 24 horas. En octubre de 2009 se une a la redacción de los Servicios Informativos de TVE, como redactor de la sección de Sociedad y Cultura del Telediario Fin de semana, entonces presentado por María Casado y David Cantero y editado por Esteve Crespo. Su dedicación a temas de narcotráfico o seguridad nacional le valen el Premio de Periodismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 2010 en su rama Policía Nacional por su reportaje Los negociadores. En septiembre de 2012 coincidiendo con el 15º aniversario del Canal 24 horas, inicia la temporada copresentando con Lara Siscar el programa de información, entrevistas y debate La tarde en 24 horas. Durante las dos temporadas al frente de La tarde presenta ocasionalmente, como sustituto de María San Juan, el programa especializado en información internacional, El mundo en 24 horas. Desde el 8 de septiembre de 2014 al 14 de julio de 2017, presentó el Telediario Matinal con Ana Ibáñez.? Entre el 18 de septiembre de 2017 y el 20 de octubre de 2018, presentó con Lourdes Maldonado el informativo Telenoticias 1 de Telemadrid. Entre el 5 de noviembre de 2018 y el 27 de diciembre de 2019 presentó con Ana Ibáñez, España directo. Desde entonces, pasó a ser copresentador y subdirector de La mañana con María Casado. Tras la marcha de esta en mayo de 2020, se convirtió en el presentador titular del formato hasta el mes de julio del mismo año. En el verano de 2021, fue presentador suplente de Informe semanal. Desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021, fue presentador de La tarde en 24 horas con Paula Sainz-Pardo, en el Canal 24 horas. Al mismo tiempo sustituía a Xabier Fortes en La noche en 24 horas cuando este se ausentaba. Desde septiembre de 2021 a marzo de 2022, presentó los Telediarios Fin de semana de TVE con Lara Siscar. En marzo de 2022 abandona TVE y ficha por Mediaset España para presentar el programa En boca de todos en Cuatro. En Telecinco también presenta un especial tras la emisión de la docuserie Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof en el que se abordan aspectos de este caso mediático y el especial Cristina de Borbón, rota de amor sobre la infanta Cristina de Borbón y su nueva vida tras separarse de Iñaki de Urdangarín. Compagina su labor como periodista con la de profesor en las instalaciones de la Agencia EFE a cargo del Taller de Televisión.14? También ha formado parte de la plantilla de profesores del módulo Locución y presentación de programas de televisión del15? Instituto RTVE y colaborado con la Universidad Europea de Madrid y CEU San Pablo en charlas y encuentros sobre periodismo. Fuente: Wikipedia

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6 y 7 de marzo de 2024

Vicente Ordaz

Cadena Cope - Redactor Jefe
Director Informativos en COPE Valencia, columnista en ABC Valencia y colaborador habitual en Trece TV

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Salvador Enguix Oliver

La Vanguardia - Delegado en la Comunidad Valenciana
Salvador Enguix Oliver (Alzira, 1965) forma parte de La Vanguardia desde mayo de 1991, año en el que abrió la corresponsalía de Valencia. Entre agosto de 1999 y octubre de 2002 fue corresponsal en Bruselas donde reactivó, junto al también periodista de La Vang uardia Marc Bassets, una corresponsalía de larga tradición. Con anterioridad habia sido Delegado de Canal 9 en Alicante, Jefe de Sección del diario Mediterráneo de Castellón y colaborador de los diarios El País y Levante. Es Doctor en Comunicación por la Universitat de València. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona y profesor asociado de Periodismo Político en la Universitat de València. Ha recibido, entre otros, el Premi de Periodisme de Investigació de El Temps y el premio de periodismo de la Diputación de Valencia.

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6 y 7 de marzo de 2024

Alejandro Rebolledo

Abogado venezolano especializado en Derecho Penal - Socio director
Alejandro Rebolledo, destacado abogado venezolano especializado en Derecho Penal, se distingue por su amplia experiencia académica y asesoría en delitos financieros. Su impacto trasciende fronteras como conferencista y autor de 13 libros sobre prevención del crimen organizado. Además, posee el récord Guinness por la clase magistral más extensa en la prevención de delincuencia organizada

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6 y 7 de marzo de 2024

Juan Luis Martínez-Carande

Sigma Corporate - Socio
Desde 2008 fundador de Sigma Corporate (antes Sigma Data), es Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Sujetos Obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales (ASEBLAC) y experto externo acreditado ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Ha desempeñado numerosos cargos de responsabilidad en la Administración Financiera, tanto en puestos de gestión como en materia de elaboración normativa y cooperación interadministrativa. Ha sido vocal del vocal del Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria de la D.G. del Catastro, vocal de la Agencia Extremeña de Cooperación y Desarrollo Internacional y secretario del Jurado Autonómico de Valoraciones. Ha publicado un manual sobre Privacidad y Seguridad de la Información, además de diversos artículos sobre Compliance en revistas jurídicas, siendo colaborador habitual de Wolters Kluwer (La Ley), en cuyo Canal Profesional dispone de un blog propio. Con amplia experiencia docente, ha impartido numerosas cursos y ponencias de formación, tanto en la Administración Pública como en universidades y jornadas de compliance.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Bienvenido Roberts

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) - Coordinador Grupo de Trabajo Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
Director de Asuntos Estratégicos de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana. Coordinador del Grupo de Trabajo de GAFILAT de financiación del terrorismo.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Elsa Torres

Grupo Financiero MIFEL - Head of Financial Crime Compliance / Internal Control Head / AML Compliance Officer
Especialista en compliance y prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es la responsable de las áreas de Control Interno, Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Prevención de Fraudes en el Grupo Financiero MIFEL (México). Ha sido la Sr. Vicepresident Regulatory Governace Unit en City y tiene una agenda relevante como profesora y conferencista.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Santiago Álvarez

Ministerio del Interior - Inspector Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal

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6 y 7 de marzo de 2024

Juan María Vaquero Pardos

Ministerio del Interior - Teniente de la Jefatura de Información

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Representante de la Brigada Central de Inteligencia Financiera de España

Ministerio del Interior -

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Joao Augusto Teixeira

Bit2Me - Chief Compliance Officer & Anti Money Laundering Officer

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Marco Urrea

AXA Seguros - México - Chief Compliance Officer

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6 y 7 de marzo de 2024

Marlon Q. Paz

Latham & Watkins LLP - Socio
Marlon Paz asesora a agentes de bolsa y otras empresas de servicios financieros en asuntos relacionados con la regulación de valores, la aplicación de la normativa, las investigaciones y exámenes internos y el cumplimiento. También ayuda a los clientes en las adquisiciones de corredores, agentes y asesores de inversión. El Sr. Paz combina el servicio gubernamental, el mundo académico y el enfoque en la industria para ayudar a las empresas de corretaje y asesoramiento y a los ejecutivos individuales a gestionar las complejas leyes de valores. Los clientes acuden al Sr. Paz cuando se enfrentan a asuntos regulatorios complejos ante la SEC o una de las organizaciones autorreguladoras, como la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Estatus y requisitos de registro, en particular la Regla 15a-6 Responsabilidad financiera Regulación de las ventas en corto Negociación automatizada Normas sobre prácticas de venta Privacidad Reglamento ATS Reglamento M Investigación y Soft-dólares Compensación y liquidación Normativa de las agencias de calificació crediticia Políticas y procedimientos sobre operaciones con información privilegiada Normas relativas a las organizaciones autorreguladas El Sr. Paz aporta a los clientes un asesoramiento experimentado y perspicaz basado en su experiencia como alto funcionario de la SEC. El Sr. Paz contribuyó significativamente a desarrollar las posiciones de la SEC en muchos asuntos importantes de regulación y aplicación durante su mandato de seis años en la agencia. A continuación, fue Oficial Principal de Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Como tal, dirigió el desarrollo, la investigación y el enjuiciamiento de casos de fraude y corrupción y supervisó los procedimientos de cumplimiento de la normativa. El Sr. Paz es Presidente del Comité de Derecho Mercantil Internacional de la Sección de Derecho Mercantil de la American Bar Association y Vicepresidente del Comité de Regulación Federal de Valores. Anteriormente fue Presidente del Subcomité de Negociación y Mercados. Fue Consejero General del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia, el mayor colegio obligatorio de abogados de Estados Unidos. También fue presidente del Colegio de Abogados Hispanos del Distrito de Columbia y vicepresidente nacional del Colegio Nacional de Abogados Hispanos. Ha sido galardonado con el Premio al Liderazgo de la Hispanic National Bar Foundation y nombrado embajador por la Sección de Derecho Mercantil de la American Bar Association.

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

José Perals Calleja

Fiscalí­a Audiencia Nacional - Fiscal

I Congreso Internacional de prevencin del blanqueo de capitales, financiacin del terrorismo y proliferacin de armas de destruccin masiva

6 y 7 de marzo de 2024

Raúl Escuredo

Pérez-Llorca Abogados - AML Risk & BAU Manager
Cargo: AML Risk & BAU Manager at Pérez-Llorca Abogados. Responsable del Departamento de BAU y Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Formación Académica: Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster en Compliance por el IE, Curso Superior Universitario de Experto en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Abogado Colegiado por el ICAM. Experiencia profesional: Ejercicio de la profesión de Abogado en alguno de los mejores bufetes nacionales en la especialidad de Derecho Penal Económico. Consultoría de Compliance para algunas de las principales compañías nacionales e internacionales. Ejercicio del cargo de la gestión de riesgos, conflictos de intereses, riesgos reputacionales y compliance penal en importantes empresas nacionales. Actualmente, desempeña el cargo de Responsable del Departamento de Business Acceptance Unit & AML Risk en el Despacho Pérez-Llorca Abogados. También ha participado en la certificación e implementación de la UNE 19601 de Gestión de Sistemas de Compliance Penal y ha participado en la elaboración de algunos de los Mementos de Compliance más importantes de habla hispana. En su cargo actual, ejerce la dirección del Departamento de Análisis y Aceptación de Clientes y Análisis de la Prevención del Blanqueo y la Financiación del Terrorismo interno del Despacho. Dentro de sus funciones se encuentra la detección y análisis de los posibles conflictos de intereses del Despacho, el screening de todos los clientes, así como la procedencia lícita de los fondos que se gestionan. También colabora con el Órgano de Control Interno en el análisis y gestión de posibles operaciones sospechosas de blanqueo o de riesgo alto del mismo, así como gestión de auditorías en esta materia.

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6 y 7 de marzo de 2024

Diego Cabezuela

World Compliance Association - Vicepresidente

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José Angel Merino

Mossos dEsquadra - Jefe del Área Central de Delitos Económicos

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Sergio Tresguerres

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa - Gobierno de España - Subdirector General Adjunto de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

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Silvina Capello

Consejo General del Notariado - Colaboradora en Asuntos Internacionales de Lucha contra el Blanqueo
Experiencia, desde el año 2001, en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en el sector público (durante 7 años, desde 2001 a 2008) como en el sector privado (desde 2008 a la actualidad), sanciones financieras internacionales y políticas de anti-corrupción y soborno. Formación especializada en Derecho Penal, particularmente en delitos económicos y en Cooperación Internacional. Experiencia en Proyectos de Asistencia Técnica regulatoria y formación en los temas mencionados en países de Latinoamérica, Europa y Asia. Participación activa en Organismos Internacionales: revisión de las 40 Recomendaciones y en la elaboración de las Notas Interpretativas de las Recomendaciones sobre Financiación del Terrorismo de GAFI, en sus reuniones plenarias, así como en otros organismos Internacionales relevantes en la materia (UN, GAFIC, FMI, Banco Mundial). Coordinación y liderazgo de equipos en proyectos de análisis de operaciones sospechosas, elaboración de informes de experto externo, realización de evaluaciones de riesgo e implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de prevención de delitos en general, de acuerdo a lo exigido por el Código Penal, así como revisión de cumplimiento de políticas de anti-corrupción y soborno (AB&C y FCPA).

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Felipe García

Círculo Legal - Socio

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Laura Fernández García

UBT Legal&Compliance - Socia

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Carlos Antonio Fernández Yáñez

Grupo Financiero MIFEL - Director de Administración de Riesgos
Responsable de la unidad de administración integral de riesgos del grupo financiero, a cargo de riesgos de mercado, riesgo de crédito de portafolio, riesgo de liquidez, índice de capitalización, cálculos de rentabilidad, reservas, administración de riesgo operacional y riesgos ASG

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Felipe Vergara del Toro

Policía Nacional - Inspector

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Juan Manuel López Zafra

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo - Director General de Economía

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Néstor Aparicio

World Compliance Association - CEO
Ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución, auditoria en sistemas de gestión del riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad es director general de la World Compliance Association, la red internacional de referencia en compliance con presencia directa en más de 18 países, ocupándose de la dirección ejecutiva y la ordenación de recursos de la asociación a nivel internacional. Ha sido Regional Compliance Officer España-Americas de INETUM (antes Informática El Corte Inglés), encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y Compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes dando soporte en España y América en un entorno tecnológico especializado en el que se da servicio a entidades públicas y privadas. En México es profesor en la Universidad Panamericana (Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría en Anticorrupción y Diplomado en Gestión de Riesgos en la Empresa y del Diplomado en Anticorrupción del Campus de Aguascalientes), en la Universidad Nacional Autónoma de México (Diplomado en Compliance), en la Escuela Libre de Derecho (Diplomado en Compliance) y en la Universidad de Celaya (Diplomado de Compliance en el sector Automotriz). Es director del Diplomado de Compliance Organizacional en la Universidad Cuauhtémoc y de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos de Compliance de la editorial Tirant Lo Blanch. En España es profesor asociado del Instituto de Empresa, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (Máster de Cumplimiento), del ISDE-Law Business School (Curso Experto en International Compliance Officer) y de la Editorial Tirant-Lo Blanch (Curso experto en cumplimiento en el sector público), entre otros. Ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM) y miembro de la Subcomisión de prevención del blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Tiene una intensa agenda como conferenciante en Europa y América entre los que se destacan sus intervenciones en ADEN Business School, AMPEC, ANADE, CETIFARMA, Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, IMEF, UVM, Universidad Mondragón y otros. Ha intervenido, como actividad investigadora, en los siguientes manuales: - Coordinador del manual Compliance Organizacional, Ubijus, 2020. - Coautor del Manual Compliance sin Fronteras, 2020. - Coautor del Manual Actualidad Compliance 2019, VV.AA., Thomson Reuters, 2019. - Coautor del Manual Compliance, INACIPE y Tirant Lo Blanch, 2020. - Coautor del especial Compliance en el Sector Público, Tirant Lo Blanch, 2018.

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Fernando Cocho

h4m - Socio fundador
Pertenezco al Cuerpo General del Estado MEC de la Comunidad Autónoma de Madrid y soy socio-fundador de la empresa h4dm (Consultora de análisis de estrategia e inteligencia). Llevo más de 20 años colaborando con entes públicos y privados, trabajando para los Ministerios de Economía, de Hacienda, de Interior y de Industria, realizando tareas de asesoria y formación junto a empresas como Deloitte, KPMG, Andersen Consulting y Global Group. Además he impartido clases en escuelas de negocios nacionales e internacionales como ESIC, ITAE, Politécnico Gran Colombiano, Escuela Cherry Solano de Colombia, Procuraduría General de México, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad de Valencia, Universidad de Alicante, etc. Colaboro en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Asimismo, soy profesor/tutor de Filosofía del Lenguaje y de Metodología Científica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y también del Máster de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Fernando Reinares

Real Instituto Elcano - Distinguished Research Associate
Fernando Reinares es Distinguished Research Associate del Real Instituto Elcano, y catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Wilson Center Global Fellow y Adjunct Professor de la Universidad de Georgetown en Washington, donde asimismo es Fellow del Program on Extremism, al igual que Senior Associate Research Fellow en Radicalización y Terrorismo Internacional del Istituto per gli Studi di Political Internationale (ISPI) en Milán. Primer Presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea (2007-2009) y con anterioridad asesor para asuntos de política antiterrorista del Ministro del Interior (2004-2006). Ha recibido distintos premios y distinciones académicas como el Premio Extraordinario de Doctorado, el Premio postdoctoral del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, el Premio Justicia y Paz, y el Premio a la Excelencia Investigadora en Ciencias Sociales y Jurídicas (que la Universidad Rey Juan Carlos concedía por primera vez en veinte años de historia). Condecorado en 2009 con la Cruz al Mérito Militar y en 2012 con la Cruz al Mérito Policial. En 2016 es nombrado Riojano Ilustre, la máxima distinción que el Gobierno de La Rioja concede a personas. En 2021 obtuvo el Premio por la Memoria y la Paz que concede la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, y en 2022 el Premio Nacional de Criminología otorgado por la Sociedad Española de Investigaciones Criminológicas. Ha sido investigador del Instituto Universitario Europeo en Florencia, Fulbright Scholar y Lecturer de Ciencia Política en la Universidad de Stanford, y Fellow del St. Antony?s College en la Universidad de Oxford. También ha sido profesor visitante en, entre otras, la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, la Universidad Libre de Amsterdam, el Instituto de Estudios Políticos de París, la Universidad Cattolica del Sacro Cuore en Milán, el Center of Excellence Studies on Terrorism and Responses to Terrorism de la Universidad de Maryland o el Program on Terrorism and Homeland Security de American University. Ocupó una cátedra Jean Monnet en la UNED entre 1991 y 1999 antes de convertirse, en julio de 2001, en catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Burgos

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Agregado Jurídico Adjunto de la Embajada de EE.UU en Ciudad de Mexico

Gobierno USA - Legat Mexico City
https://www.fbi.gov/contact-us/international-offices

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Íñigo Calvo Arrieta

Ertzaintza - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza - Jefe Grupo Barakaldo

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Sergio Lucas

UBT Legal&Compliance - Socio
Socio en UBT Legal & Compliance. Director del Área de Cumplimiento Normativo (Compliance, Privacidad, Seguridad y PBCFT) con 10 años de experiencia en la materia. Abogado, consultor, auditor y formador en Cumplimiento Normativo. Amplia experiencia en implementación y gobernanza de Sistemas de Gestión en empresas nacionales y de LATAM. Desarrollo de productos y soluciones tecnológicas en el ámbito legal. Herramientas para la gestión de riesgos, gobernanza y monitorización

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Carlos Segarra

Segarra Abogados - Abogado

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Margarita Rufas

SEPBLAC - Subdirectora

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EQS GROUP

EQS Group es un proveedor internacional líder de software en la nube en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
Visite su página web en:
https://www.eqs.com/

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que aquí operan, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluyendo IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
Visite su página web en:
https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=es

GÓMEZ ACEBO Y POMBO

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios
Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCER (SPAIN)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo.

La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes empresariales que fundaron la CCI se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”.

La ICC se fundó en 1919. Hoy agrupa a miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista empresariales formulados por la ICC.

Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento.

Dada su fuerza representativa, la ICC goza de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses. Asimismo, hace llegar a las autoridades de los Estados las declaraciones y tomas de posición que adopta sobre los problemas del comercio internacional y las inversiones, que son el resultado de los trabajos de sus diversas comisiones y grupos de trabajo, a través de sus Comités Nacionales. Cada vez que se reúne el G20, la ICC hace llegar, a través del primer ministro del gobierno convocante, la opinión de la comunidad internacional de empresas sobre las prioridades del momento. La ICC mantiene también fluidas relaciones con la Unión Europea y todas sus agencias.
Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

MOODY

Moodys Analytics es una filial de Moodys Corporation creada en 2007 para centrarse en actividades no relacionadas con la calificación, separada de Moodys Investors Service. Ofrece estudios económicos sobre riesgo, rendimiento y modelos financieros, así como servicios de consultoría, formación y software.
Visite su página web en:
https://www.bvdinfo.com/en-gb/

Organización de Estados Americanos

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) fue creado en 2016 y tiene como propósito principal proveer asistencia técnica y legislativa a los Estados Miembros de la OEA para enfrentar y responder a la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) en sus distintas manifestaciones. En particular, el DDOT apoya a aquellos Estados Miembros que lo requieran para dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos (trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; y tráficos ilícitos de armas de fuego), así como al Plan de Acción Hemisférico Contra la DOT, y el Consenso de Chapultepec.

Asimismo, presta servicios de Secretaría Técnica a los distintos foros políticos y especializados con competencia en la materia en el ámbito de la OEA; y promueve proyectos de cooperación entre los Estados Miembros para fortalecer la lucha regional contra la DOT a partir de distintas líneas de acción.
Visite su página web en:
https://www.oas.org/es/sms/ddot/

PIBISI

Pibisi es una herramienta en la nube (SaaS) para sujetos obligados de todos los tamaños que automatiza las tareas diarias de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Se fundó en 2019 y en la actualidad cuenta con más de 125 clientes que operan en más de 10 jurisdicciones en los mercados Europeo y Latinoamericano
Visite su página web en:
https://pibisi.com/es